AML Regulatory & Compliance Specialist I Categorie Protette L.68/99 - RIF 97268

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AML Regulatory & Compliance Specialist I Categorie Protette L.68/99 - RIF 97268
categoria	Lavoro > Offerte di lavoro
tipo annuncio	offerta
descrizione	L’azienda è uno dei principali player italiani nel settore del digital banking e dell’investment advisory, riconosciuta per il suo modello di servizio integrato che combina conto corrente, piattaforme di trading evolute e soluzioni di consulenza finanziaria. È considerata una delle realtà più solide del mercato, grazie a indicatori patrimoniali tra i più elevati del settore, una forte attenzione alla trasparenza e un approccio orientato alla semplificazione dell’esperienza del cliente. monitoraggio e identificazione nel continuo delle norme esterne in ambito antiriciclaggio applicabili alla Banca e al Gruppo e valutare l’applicabilità delle stesse alla Banca; implementazione delle politiche e linee guida di competenza, per garantire la corretta applicazione della normativa esterna di riferimento, con conseguente gestione ove necessario, delle progettualità (preferibilmente avvalendosi di conoscenze inerenti l'AI); consulenza e supporto in materia di antiriciclaggio alle varie strutture della Banca; svolgimento nel continuo i controlli di secondo livello; attività di risk assessment; esercizio della periodic review Profili di rischio Alto. Laurea preferibilmente in Giurisprudenza o Ingegneria Esperienza di almeno 5 anni in ambito Antiriciclaggio presso istituti bancari, con focus sui dati e con esperienza in ambito di conduzione di progetti Conoscenza dei data model sottostanti alle principali procedure AML applicabili agli Enti creditizi Ottime capacità analitiche, precisione ed autonomia organizzativa Buona conoscenza della lingua inglese Padronanza dei principali strumenti informatici, inclusa la conoscenza di MS SQL Server Eccellente padronanza del pacchetto Office (Excel, PowerPoint, Word) Eccellente capacità relazionale Forte motivazione ed intraprendenza L’annuncio è rivolto ad ambo i sessi (D.lgs n. 198/2006) e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs n. 276/2003. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy https://www.wexecutive.eu/privacy-policy ai sensi dell'art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati. Aut. Min. Prot. R.0000155 del 31/12/2021. #WIN
data pubblicazione	20/11/2025
data scadenza	20/12/2025
provincia	Milano (MI)
comune	Milano
contatti	candidati all'offerta
telefono	-
azioni	consiglia ad un amico
azienda	W EXECUTIVE S.R.L.
fonte	in-recruiting.com
immagine	-
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numero annuncio	20784620
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